Video: Apa itu manajemen daftar pantauan?
2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 00:18
Layanan Keuangan Oracle Manajemen Daftar Tontonan membantu pengguna bisnis risiko dan kepatuhan mengelola eksternal dan internal daftar tontonan . Pengguna dapat mengunggah dan memasukkan yang baru daftar , edit yang ada daftar dan perbarui eksternal daftar melalui antarmuka integrasi data tunggal.
Sederhananya, apa artinya berada di daftar pantauan?
A daftar pantauan adalah halaman yang memungkinkan setiap pengguna yang masuk untuk menyimpan a Daftar dari halaman yang "ditonton" dan untuk menghasilkan a Daftar perubahan terbaru yang dilakukan pada halaman tersebut (dan halaman pembicaraan terkait). Dengan cara ini, Anda dapat melacak dan bereaksi terhadap apa? terjadi pada halaman yang telah Anda buat atau minati.
Selain itu, apa sanksi PEP? Dalam regulasi keuangan, "orang yang terpapar politik"( SEMANGAT ) adalah istilah yang menggambarkan seseorang yang telah dipercayakan dengan fungsi publik yang menonjol. A SEMANGAT umumnya menghadirkan risiko yang lebih tinggi untuk kemungkinan keterlibatan dalam penyuapan dan korupsi berdasarkan posisi mereka dan pengaruh yang mungkin mereka pegang.
Dengan mengingat hal ini, apakah yang dimaksud dengan penyaringan daftar pantauan?
Dengan Oracle Pemutaran Daftar Pantau , organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi individu dan entitas yang menghadirkan sumber risiko potensial bagi bisnis, wilayah, atau keselamatan mereka secara keseluruhan, lalu mengelola proses peninjauan dan pelaporan kepatuhan secara efisien.
Apa itu skrining di AML?
Anti pencucian Uang ( AML ) perangkat lunak pemantau transaksi memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk memantau transaksi pelanggan setiap hari atau secara real-time untuk risiko. AML solusi pemantauan transaksi juga dapat mencakup sanksi penyaringan , daftar hitam penyaringan , dan fitur profil pelanggan.
Direkomendasikan:
Apa itu manajemen SDM dan bagaimana kaitannya dengan proses manajemen?
Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses merekrut, memilih, melantik karyawan, memberikan orientasi, memberikan pelatihan dan pengembangan, menilai kinerja karyawan, memutuskan kompensasi dan memberikan manfaat, memotivasi karyawan, memelihara hubungan yang baik dengan karyawan dan perdagangan mereka
Apa perbedaan antara manajemen rilis dan manajemen perubahan?
Manajemen Perubahan adalah proses tata kelola, peran Manajer Perubahan adalah meninjau, mengesahkan, dan menjadwalkan Perubahan. Manajemen Rilis adalah proses instalasi. Ia bekerja dengan dukungan Manajemen Perubahan untuk membangun, menguji, dan menyebarkan layanan baru atau yang diperbarui ke lingkungan langsung
Apa perbedaan antara manajemen rantai pasokan dan manajemen inventaris?
Manajer rantai pasokan akan mengelola aliran dan inventaris dengan mempertimbangkan semua jenis masalah kapasitas dan produktivitas di sepanjang jalan. Manajer inventaris akan berkonsentrasi pada stok lokalnya dan memesan ke pemasok dengan mempertimbangkan waktu dan tarif pemasok
Apa perbedaan antara manajemen konfigurasi dan manajemen perubahan?
Perbedaan Antara Manajemen Perubahan dan Sistem Manajemen Konfigurasi. Perbedaan utama antara manajemen perubahan dan sistem manajemen konfigurasi adalah bahwa manajemen perubahan berhubungan dengan proses, rencana, dan baseline, sedangkan manajemen konfigurasi berhubungan dengan spesifikasi produk
Apa yang Anda maksud dengan Manajemen Pengetahuan Apa saja kegiatan yang terlibat dalam manajemen pengetahuan?
Manajemen pengetahuan adalah manajemen sistematis aset pengetahuan organisasi untuk tujuan menciptakan nilai dan memenuhi persyaratan taktis &strategis; itu terdiri dari inisiatif, proses, strategi, dan sistem yang mempertahankan dan meningkatkan penyimpanan, penilaian, berbagi, penyempurnaan, dan penciptaan