Daftar Isi:
2025 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Terakhir diubah: 2025-01-22 16:02
Ada beberapa kewajiban yang Pencucian uang Peraturan membutuhkan a pemegang buku atau akuntan tetapi yang paling penting adalah menjadi terdaftar dengan pencucian uang supervisor (juga dikenal sebagai anti- pencucian uang (AML) pengawas).
Mempertimbangkan hal ini, apakah saya perlu mendaftar anti pencucian uang?
Jika Anda adalah penyedia layanan akuntansi, Anda harus mendaftar dengan HMRC kecuali: Anda sudah diawasi untuk Pencucian uang Tujuan regulasi oleh badan profesional. semua pelanggan Anda sendiri diawasi oleh HMRC atau badan profesional.
Demikian juga, bagaimana cara mendaftar ke HMRC untuk pencucian uang? HMRC adalah badan pengawas untuk Pencucian uang Peraturan. Periksa apakah Anda perlu daftar bisnis Anda dengan kami.
Gunakan layanan online untuk:
- mengajukan permohonan untuk mendaftar pengawasan anti pencucian uang.
- perbarui pendaftaran Anda secara online.
- mengelola akun Anda.
Juga Tahu, dengan siapa perusahaan harus mendaftar untuk pencucian uang?
Beberapa bisnis yang dicakup oleh peraturan akan diawasi oleh otoritas pengawas atau badan profesional. Misalnya, Law Society atau FCA. Jika bisnis Anda tidak diawasi dan termasuk dalam salah satu sektor bisnis berikut, Anda akan: perlu mendaftar dengan HMRC. HMRC akan menjadi otoritas pengawasan Anda.
Bagaimana cara mendaftar sebagai pemegang buku?
Langkah-langkah menjadi pembukuan kontrak
- Daftar sebagai Agen BAS. Mendaftar sebagai Agen BAS merupakan langkah penting dalam memulai bisnis pembukuan kontrak Anda sendiri.
- Dapatkan Nomor Bisnis Australia.
- Dapatkan Asuransi.
- Temukan ruang kerja.
- Tetapkan tarif pembukuan Anda.
- Temukan klien.
Direkomendasikan:
Tindakan apa yang bertujuan untuk memberikan kekuatan pengawasan yang lebih kuat, memperkuat hukum pidana melawan terorisme dan memerangi pencucian uang?
TINDAKAN PATRIOT MEMPERKUAT BEBERAPA HUKUM ANTI PENCUCIAN UANG
Siapa pemegang dan pemegang pada waktunya?
Pemegang adalah orang yang secara sah memperoleh surat yang dapat dinegosiasikan, dengan nama yang berhak di atasnya, untuk menerima pembayaran dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pemegang pada waktunya (HDC) adalah orang yang memperoleh bonafide instrumen yang dapat dinegosiasikan untuk beberapa pertimbangan, yang pembayarannya masih jatuh tempo
Apa yang dilakukan pencucian uang?
Pencucian uang adalah proses menghasilkan uang dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal, seperti perdagangan narkoba atau pendanaan teroris, tampaknya berasal dari sumber yang sah. Uang hasil kejahatan dianggap kotor, dan prosesnya 'mencuci' agar terlihat bersih
Sebutkan 3 cara pencucian uang?
Ada tiga tahapan yang terlibat dalam pencucian uang; penempatan, pelapisan, dan integrasi. Penempatan – Ini adalah pergerakan uang tunai dari sumbernya. Terkadang sumbernya dapat dengan mudah disamarkan atau disalahartikan
Kepada siapa saya melaporkan pencucian uang?
Hubungi departemen kepolisian setempat. Meskipun pencucian uang itu sendiri adalah kejahatan tanpa kekerasan, mungkin ada orang-orang yang melakukan kekerasan yang terlibat. Anda dapat melaporkan aktivitas mencurigakan kepada penegak hukum setempat secara anonim, tetapi Anda mungkin ingin memberi mereka nama dan informasi kontak Anda jika Anda merasa dapat membantu lebih lanjut