Apa itu pertandingan OFAC?

2024 Pengarang: Stanley Ellington | [email protected]. Terakhir diubah: 2023-12-16 00:18

Apa yang Pencocokan OFAC & Mengapa Itu Penting. Diposting oleh: Karl Anderson. Bagikan ini: Kantor Aset dan Kontrol Asing ( OFAC ) adalah sebuah divisi dari Departemen Keuangan yang memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara dan individu yang, sebagian besar, dikenal sebagai teroris atau pengedar narkoba.

Dalam hal ini, apa artinya jika Anda masuk dalam daftar OFAC?

“ OFAC ” adalah singkatan dari Office of Foreign Assets Control, sebuah kantor Departemen Keuangan yang berlokasi di Washington. Nama mereka ditempatkan pada Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir Daftar (SDN Daftar ), yang bisa ditemukan di OFAC situs web (www.treas.gov/ ofac ).

Selain itu, siapa yang harus mematuhi OFAC? Semua orang AS harus sesuai dengan OFAC peraturan, termasuk semua warga negara AS dan penduduk asing tetap di mana pun mereka berada, semua orang dan entitas di Amerika Serikat, semua entitas berbadan hukum AS dan cabang asing mereka.

Lalu, apakah Anda diharuskan memberi tahu pelanggan bahwa mereka ada di daftar OFAC?

Anda diizinkan untuk beri tahu pelanggan bahwa mereka ada di daftar OFAC , dan itu adalah alasan aset mereka diblokir atau transaksi ditolak.

Transaksi apa yang tunduk pada OFAC?

Selain melarang transaksi dengan orang dan entitas dalam daftar SDN, OFAC mengawasi program sanksi ekonomi berikut:

• Sanksi Terkait Balkan.
• Sanksi Belarusia.
• Sanksi Myanmar.
• Sanksi Republik Afrika Tengah.
• Sanksi Pantai Gading (Pantai Gading).
• Sanksi Penanggulangan Peredaran Narkotika.